রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১০০০ কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগে সিআইডি বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমানসহ ২৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা দায়ের করেছে।

সিআইডির অনুসন্ধানে জানা যায়, সালমান এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান) এবং তার ভাই এ এস এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান) এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসির বিভিন্ন শাখা থেকে ৯৩টি এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করা হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানিমূল্য বাংলাদেশে আনয়ন না করে বিদেশে পাচার করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, বেক্সিমকো গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, রপ্তানির ৪ মাসের মধ্যে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সালমান এফ রহমানসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা না করে বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন।

আরো পড়ুন: আনসারকে পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে

আসামীরা সংঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে টাকা পাচার করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া, সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট বর্তমানে সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৩৩ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ এবং অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে পৃথক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাচ্ছে।