এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান নাসির ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ (অবরুদ্ধ) করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। গত ২২ জানুয়ারি তাদের সব ব্যাংকের সব ধরনের হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়।

মাহতাবুর রহমান ছাড়াও তার ভাই মোহাম্মদ ওলিউর রহমান, ছেলে মোহাম্মদ এমাদুর রহমান, ভাতিজা মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান ও মোহাম্মদ এহসানুর রহমানের ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। হিসাব অবরুদ্ধের তালিকায় মাহতাবুর রহমানের মালিকানাধীন আল হারামাইন গ্রুপের কর্মকর্তা সৈয়দ সাব্বির আহমেদের নামও রয়েছে।

দেশের সবকটি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীকে পাঠানো সিআইসির চিঠিতে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ২২৩ ধারার ক্ষমতাবলে তাদের একক ও যৌথ নামে বা তাদের একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত সব হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর স্থগিত করা হয়েছে।

এনআরবি ব্যাংক ছাড়াও মাহতাবুর রহমান সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক আল-হারামাইন পারফিউমস গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে রয়েছেন। আর তার ছেলে এমাদুর রহমান আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। আর দুই ভাতিজা মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান ও মোহাম্মদ এহসানুর রহমান বর্তমানে এনআরবি ব্যাংকের পরিচালক হিসাবে রয়েছেন।

এনবিআরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সূত্রে জানা গেছে, ‘মাহতাবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্য। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের হুন্ডির ব্যবসা রয়েছে। দেশ থেকে অর্থ পাচারেরও অন্যতম বড় রুট হলো এ পরিবার। এনবিআরসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে এ সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতেই মাহতাবুর রহমানসহ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক হিসাব ছাড়াও পরিবারটির বিভিন্ন সদস্যের নামে থাকা ১১৪টি দলিল জব্দ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা তাদের সম্পদও শনাক্ত করার কাজ চলছে।’