মানি লন্ডারিং মামলা মিথ্যা তথ্য দিয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন ই-অরেঞ্জের মালিক সোনিয়া
ই-অরেঞ্জের মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেনসোনিয়া মেহজাবিন। তবে অনুসন্ধানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ...
০৫ জানুয়ারি ২০২৫ ২১:৩৭ পিএম
খালাস পেলেন তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন
খালাস পেয়েছেন ব্যবসায়ী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন। ...
০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৮:৪৮ পিএম
সুইস ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা!
গত এক বছরে নজিরবিহীন গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বাংলাদেশিদের অর্থ তুলে নেয়ার পরিমাণ। গত বছরে দেশটির ব্যাংকগুলো ...
২০ জুন ২০২৪ ২১:৩১ পিএম
মানি লন্ডারিং আইন সংশোধন করে দুদকের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিন
সংশোধিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর বিধিমালা জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন চেয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আইনে যে ২৭ ধরনের ...
১৭ জুলাই ২০২৩ ২০:১৯ পিএম
পাঁচ বছরে ১২১ মানি লন্ডারিং মামলা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলো গত পাঁচ অর্থ বছরে (২০১৭-২০২২) মোট ১২১টি ...
